藏格矿业:监事会决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-011 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议通知 及会议议案材料于 2024 年 3 月 10 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会 全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 3 月 20 日在成 都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静 女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司部分高管列席了会议。会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审阅，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告全文》及 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。《2023 年年度报告全文》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度经营 成 ...