藏格矿业:年度股东大会通知

关于召开2023年年度股东大会的通知 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-012 藏格矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议决议，公司决定召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第九届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 2：30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； B、通过深圳证券交易所互联网 ...