云鼎科技:第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2023-048 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于收购控股子公司北斗天地股份有限公司部分少数股东 股权的议案》 为进一步优化 公 司 资产质量，提高公司盈利能力 ， 公 司 拟 以现金 127,813,324 元收购控股子公司北斗天地股份有限公司合计 26.9948%的少数股 权。 详情请见公司同日披露的《关于收购控股子公司北斗天地股份有限公司部 分少数股东股权的公告》（公告编号：2023-049）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2024年第一次临时股东大 会的议案》 公司定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 3:00 在济南市工业南路 57-1 号 高新万达 J3 写字楼公司二楼会议中心，以现场投票和网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司 2023 年 A 股限制性股票激 ...