云鼎科技:第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-003 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 16 日下午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以邮件及当面送达的方式发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方 式召开，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中毕方庆 先生、钱旭先生、曹克先生、李兰明先生以通讯方式表决；关联董事刘波先生、 曹怀轩先生回避表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议 由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规 定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于调整2023年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据 ...