云鼎科技:第十一届董事会第十五次会议决议公告

经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 为进一步聚焦主业，同意公司以非公开协议转让方式向山东鲁地矿业投资有 限公司出售公司持有的内蒙古中盛科技集团有限公司 25%股权。 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-037 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十五次会议于 2024 年 5 月 31 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以邮件及当面送达的方式发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式 召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先 生、曹克先生、李兰明先生以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符 合《中华人民共和国公司法》 ...