南京公用:董事会决议公告

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式向全 体董事发出召开第十二届董事会第三次会议的通知及相关会议资料。2024 年 8 月 9 日，第十二届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-59 本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之《关于追加确认 2023 年度日常关联交易的公告》。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 1、审议通过《关于追加确认 2023 年度日常关联交易的议案》。 公司控股子公司南京港华燃气有限公司与公司董事周衡翔先生亦担任董事 等职务的关联企业在 2023 年度发生有与日常经营相关的关联交易，交 ...