南京公用:董事会决议公告

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-18 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十一届董事会第三十五次会议的通知及相关会议资料。 2024 年 4 月 10 日上午 9∶30，第十一届董事会第三十五次会议在南京新城科技 园科技创新综合体 A4 号楼公司 1918 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中出席现场会议董事 7 人，周衡翔先生以 通讯表决方式参加了本次会议。会议由董事长李祥先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《20 ...