南京公用:董事会决议公告

南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十一届董事会第三十七次会议的通知及相关会议资料。 2024 年 5 月 13 日，第十一届董事会第三十七次会议以通讯方式召开，会议应到 董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-36 1、审议通过《关于取消召开 2023 年年度股东大会的议案》 因公司第十二届董事候选人人员调整，经慎重考虑，公司董事会决定取消原 定于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会。公司将根据后续工作进展 情况，另行召开董事会审议公司召开 2023 年年度股东大会相关事项。 南京公用发展股份有限公司董事会 二○二四年五月十五日 1 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日《中国证券报》《证券时报》 ...