南京公用:董事会决议公告

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-40 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十一届董事会第三十八次会议的通知及相关会议资料。 2024 年 5 月 27 日，第十一届董事会第三十八次会议以通讯方式召开，会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》。 鉴于公司董事、董事长李祥先生已离任，为保证公司董事会良好运作及经营 决策顺利开展，推举由公司董事、总经理周伟先生代为履行董事长职责，至公司 选举产生新任董事长任职生效之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上非独立董事候选人、独立董事候选人将采取累积投票方式提交公司股 东大会进行选举。独立董事候选人的有关资料已经深圳证券交易所审核无异议。 本事项提交董事会审议 ...