南京公用:董事会决议公告

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-49 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会成员的议案》。 （1）董事会战略委员会 主任委员：王巍 委员：方忠宏、叶邦银、仇向洋、杨国平 （2）董事会审计委员会 主任委员：叶邦银 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式向全 体董事发出召开第十二届董事会第一次会议的通知及相关会议资料。2024 年 6 月 19 日，第十二届董事会第一次会议在公司 1918 会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。会议由王巍先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事 充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》。 选举王巍先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会任期 相同。 委员：仇向洋、商海彬 （3）董事 ...