南京公用:董事会议事规则

第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长 一名。 董事会议事规则 （已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二○二四年十月 南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运 作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会在《公 司章程》和股东大会的授权范围内，负责经营和管理公司的财产，对股东大会负 责。 南京公用发展股份有限公司 第四条 董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购 ...