东阿阿胶:董事会决议公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-31 东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次 会议，于 2024 年 7 月 19 日以邮件方式发出会议通知。 1.《关于董事会换届选举的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。 鉴于公司第十届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提名白晓松先 生、邓蓉女士、孙金妮女士、徐培清先生、程杰先生、丁红岩先生为公司第十一 届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名文光伟先生、果德安先生、孙晓波 先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。以上任期为三年,简历附后。 上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三 分之一，符合相关法律法规要求。 前述非独立董事候选 ...