东阿阿胶:董事会决议公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-07 东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 《关于聘任高级管理人员的议案》 经总裁程杰先生提名，同意聘任任辉先生为公司副总裁，任期与公司第十届 董事会任期一致。简历详见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次 会议，于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月二十八日 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公 ...