东阿阿胶:董事会决议公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-28 东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次 会议，于 2024 年 7 月 2 日以邮件方式发出会议通知。 2.本次董事会会议，于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。 3.会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 兼任高级管理人员的董事程杰先生、丁红岩先生进行了回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于出售部分房产的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于出售部分房产的 公告》（公告编号：2024-29）。 4.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于公司 2024 年经营 ...