华天酒店:董事会决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-032 华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第二 次临时会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 19 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的 前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议 的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《2023 年第三季度报告》。 2.审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审 ...