华天酒店:第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-043 第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》 根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，将审计委员会成员邓永平先生调 整为独立董事马召霞女士。 华天酒店集团股份有限公司 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第四 次临时会议于 2023 年 12 月 22 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场结合 通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 18 日以书面和电子邮件的方式通知全 体董事。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长杨宏伟先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过了《关于制定〈独立董事管理办法 ...