华天酒店:独立董事2023年度述职报告（张超)

（张超） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 因任期届满，本人于 2023 年 11 月辞去了公司独立董事职务。现就本人 2023 年 1 月-11 月担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 5 次，实际出席 5 次；召开 3 次股 东大会，应出席 2 次，实际出席 2 次。 二、发表意见情况 2023 年公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票。 2023 年本人出席董事会并发表独立意见及事前认可意见情况如下： 1.2023 年 4 月 26 日，在第八届董事会第五次会议 ...