华天酒店:第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-016 华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 5 月 20 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前 提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的 召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定 ...