华天酒店:半年报董事会决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-043 华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的 《2024 年半年度报告》。 2.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 根据深交所的相关规定，董事会同意聘任魏欣女士（简历附后）为公司证券 事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 第九届董事会任期届满之日止。魏欣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书培训证明，其任职资格符合相关规定。 魏欣女士联系方式为： 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公 ...