晨鸣纸业:董事会议事规则（2024年5月）

董事会议事规则 （2024 年 5 月 14 日经 2023 年度股东大会批准） 二○二四年五月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制订公司董事会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 制订本规则的目的是根据公司章程，进一步明确董事会的职责和权限， 规范董事会的工作程序和行为方式，保证董事会强化责任，依法行使职权，履行职 责，承担义务，充分发挥董事会在公司管理中的决策作用，实现董事会工作的规范 化。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司依法设立董事会。董事会执行股东大会的决议，负责公司的重大决 策事项，对股东大会负责。 第四条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事为自然 人，公司全体董事 ...