本人╱吾等 （附註1） ： 地址為： 為山東晨鳴紙業集團股份有限公司（「本公司」）股本中 （附註2） 股每股面值人民幣1.00元 A/B/H股 （附註3） 的註冊持有人，現委任大會主席或 （附註4） 地址為 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 出席二零二五年第一次臨時股東大會之委任表格 股東對某一個或幾個董事候選人集中行使的表決權總數，多於其持有的全部股份擁有的表決權時，該股東所有投票被視為無效及放棄表決； 股東對某一個或某幾個董事候選人集中行使的表決權總數，少於其持有的全部股份擁有的表決權時，股東投票被視為有效，差額部分視為放 棄表決權。當所獲得贊成票數達到出席臨時股東大會的股東（包括股東代理人）所持股份數（以未累積的股份數為準）的過半數時，該決議案 方為通過。 1. 請於空格內用正楷填上全名及地址。 2. 請於空格內填上與本代理人委任表格有關之本公司股份（「股份」）數目，並刪去不適用者。如填上數目，此代理人委任表格則被視為僅涉及 該數目的股份。如未有填上數目，則 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （股份代號：1812） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 玆通告山東晨鳴紙業集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十 八日（星期二）下午二時正假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市農聖東街2199號 公司研發中心會議室舉行二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以通 過以下決議案： 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 1. 關於修訂公司部分治理制度的議案 1.01 關於修訂《獨立董事管理辦法》的議案 1.02 關於修訂《重大交易決策制度》的議案 1.03 關於修訂《關聯交易管理制度》的議案 1.04 關於修訂《對外擔保決策制度》的議案 1.05 關於修訂《對外投資決策制度》的議案 1.06 關於修訂《防範控股股東及關聯方佔用公司資金專項制度》的議案 1.07 ...

閣下如已將名下之山東晨鳴紙業集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函送交 買主或承讓人、或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） (1) 選舉第十一屆董事會； (2) 建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會；及 (3) 二零二五年第一次臨時股東大會通告 董事會函件載列於本通函第4至9頁。 本公司謹訂於二零二五年十月二十八日（星期二）下午二時正假座中華人民共和國山東省壽光市 農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行二零二五年第一次臨時 ...

格隆汇10月10日丨晨鸣纸业(01812.HK)公告，根据2025年10月10日举行的公司第十届董事会第二十一次 临时会议决议案，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名(i)姜言山、李伟先(为退任董 事)、刘培吉及朱艳丽为执行董事候选人；(ii)宋玉臣及王颖为非执行董事候选人；及(iii)张志元、罗新 华、万刚、孔鹏志为独立非执行董事候选人，以接受选举为下一届董事会任期新董事。 ...

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 獨立非執行董事候選人張先生、羅先生及萬先生已取得獨立董事資格證書，孔先 生尚未取得獨立董事資格證書，但已書面承諾參加最近一次上市公司獨立董事培 訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。張先生、羅先生、萬先生及 孔先生已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii) 彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與 本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)並無其他因素可 能影響彼於獲委任時的獨立性。獨立非執行董事候選人尚需經深圳證券交易所審 核無異議後，方可在臨時股東大會上以普通決議案進行表決。建議之上述董事的 履歷詳情載於本公告附錄一 ...

格隆汇10月10日丨晨鸣纸业(01812.HK)公告，为切实推动公司主要生产基地有序复工复产工作，增强公 司持续经营能力，妥善化解债务风险，潍坊、寿光两级政府专门设立了国有全资公司潍坊兴晨。为保障 公司生产经营的资金需求，潍坊兴晨与金融机构合作开展了专项用于本公司复工复产的人民币23.1亿元 银团贷款业务，各参团行均已完成对该银团贷款的审批。 为满足吉林基地生产经营的资金需求，潍坊兴晨全资附属公司吉林兴晨将与吉林银行股份有限公司吉林 吉营支行合作开展贷款业务。为保障业务顺利开展，公司拟为吉林兴晨提供连带责任保证担保，公司附 属公司吉林晨鸣拟以其持有的位于吉林市龙潭区晨鸣路1号土地及房产为吉林兴晨提供抵押担保，担保 金额不超过人民币2.4亿元，担保期限不超过5年。 潍坊兴晨及吉林兴晨均系潍坊市县两级政府为协助公司化解债务风险、推动复工复产而专门设立的国有 全资下属公司，集团拟为潍坊兴晨、吉林兴晨提供担保，旨在保障其融资业务顺利开展，为公司复工复 产提供稳定的资金支持，确保生产原料的及时采购与供应，有序推动公司各生产基地恢复正常生产，增 强公司的盈利能力和偿债能力，有效化解公司债务风险，实现持续稳健运营。潍坊兴晨 ...

截至本公告日期，尚未就该等潜在担保订立具有法律约束力的协议，该等潜在担保可能会或可能不会实 现。 为满足贷款资金提款条件，该公司附属公司寿光坤和拟以其持有的位于寿光市的部分土地及房产为潍坊 兴晨本次银团贷款提供抵押担保，担保金额不超过人民币 20,635.41万元，担保期限不超过5年;公司附 属公司晨鸣租赁拟以其持有的位于寿光市的部分土地及房产为潍坊兴晨本次银团贷款提供抵押担保，担 保金额不超过人民币2,334.5万元，担保期限不超过5年。 公告称，潍坊兴晨及吉林兴晨均系潍坊市县两级政府为协助公司化解债务风险、推动复工复产而专门设 立的国有全资下属公司，集团拟为潍坊兴晨、吉林兴晨提供担保，旨在保障其融资业务顺利开展，为公 司复工复产提供稳定的资金支持，确保生产原料的及时采购与供应，有序推动公司各生产基地恢复正常 生产，增强公司的盈利能力和偿债能力，有效化解公司债务风险，实现持续稳健运营。潍坊兴晨和吉林 兴晨均未提供反担保，其资信状况良好，不存在违约风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利 益的情形。 智通财经APP讯，晨鸣纸业(01812)公布，为切实推动公司主要生产基地有序复工复产工作，增强公司持 续经 ...

公告称，潍坊兴晨及吉林兴晨均系潍坊市县两级政府为协助公司化解债务风险、推动复工复产而专门设 立的国有全资下属公司，集团拟为潍坊兴晨、吉林兴晨提供担保，旨在保障其融资业务顺利开展，为公 司复工复产提供稳定的资金支持，确保生产原料的及时采购与供应，有序推动公司各生产基地恢复正常 生产，增强公司的盈利能力和偿债能力，有效化解公司债务风险，实现持续稳健运营。潍坊兴晨和吉林 兴晨均未提供反担保，其资信状况良好，不存在违约风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利 益的情形。 为满足贷款资金提款条件，该公司附属公司寿光坤和拟以其持有的位于寿光市的部分土地及房产为潍坊 兴晨本次银团贷款提供抵押担保，担保金额不超过人民币20,635.41万元，担保期限不超过5年;公司附属 公司晨鸣租赁拟以其持有的位于寿光市的部分土地及房产为潍坊兴晨本次银团贷款提供抵押担保，担保 金额不超过人民币2,334.5万元，担保期限不超过5年。 为满足吉林基地生产经营的资金需求，潍坊兴晨全资附属公司吉林兴晨将与吉林银行股份有限公司吉林 吉营支行合作开展贷款业务。为保障业务顺利开展，公司拟为吉林兴晨提供连带责任保证担保，公司附 属公司吉林晨鸣拟以其持 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* 為滿足貸款資金提款條件，本公司附屬公司壽光坤和擬以其持有的位於壽光市的 部分土地及房產為濰坊興晨本次銀團貸款提供抵押擔保，擔保金額不超過人民幣 20,635.41萬元，擔保期限不超過5年；本公司附屬公司晨鳴租賃擬以其持有的位 於壽光市的部分土地及房產為濰坊興晨本次銀團貸款提供抵押擔保，擔保金額不 超過人民幣2,334.5萬元，擔保期限不超過5年。 為滿足吉林基地生產經營的資金需求，濰坊興晨全資附屬公司吉林興晨將與吉林 銀行股份有限公司吉林吉營支行合作開展貸款業務。為保障業務順利開展，本公 司擬為吉林興晨提供連帶責任保證擔保，本公司附屬公司吉林晨鳴擬以其持有的 位於吉林市龍潭區晨鳴路1號土地及房產為吉林興晨提供抵押擔保，擔保金額不 超過人民幣2.4億元，擔保期限不超過5年。 前述該等抵押資產不存 ...

截至发稿，ST晨鸣市值为61亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ 每经AI快讯，ST晨鸣（SZ 000488，收盘价：2.07元）10月10日晚间发布公告称，公司控股子公司山东 晨鸣纸品有限公司（以下简称"晨鸣纸品"）拟开展供应链融资业务。为保障业务的顺利开展，公司控股 子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称"湛江晨鸣"）及山东晨鸣纸品销售有限公司（以下简称"晨鸣 纸品销售"）拟为晨鸣纸品开展上述业务提供担保，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般 保证、连带责任保证，担保金额不超过人民币20亿元，担保期限不超过5年。 为满足公司控股子公司湖北晨鸣科技实业有限公司（以下简称"湖北晨鸣实业"）融资业务需要，公司控 股子公司吉林晨鸣浆纤贸易有限公司（以下简称"吉林晨鸣浆纤"）拟为湖北晨鸣实业提供连带责任保证 担保，担保金额不超过人民币1000万元，担保期限不超过3年。 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币202.91亿元，占公司最近一期经审计净 资产的221.61%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供 ...