晨鸣纸业:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-061 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次临时 会议决议，公司定于2024年10月16日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将 会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 14:00 截止2024年10月8日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东均有权出 ...