长虹美菱:董事会决议公告

长虹美菱股份有限公司 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-007 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第四十二次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长吴定刚先生、董事 钟明先生、赵其林先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生、寇化梦先生、胡照 贵先生出席了现场会议，董事雍凤山先生以通讯表决方式出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度 ...