长虹美菱:关于董事会换届选举的公告

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-031 长虹美菱股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。 一、关于公司第十一届董事会董事候选人情况 公司于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十一届 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根据股东单位推 荐，经公司董事会下属提名委员会提名并审查通过，公司董事会提名吴定刚先生、 钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、方炜先生为公司第十一届董事 会非独立董事候选人，提名牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生为公司第十一届 董事会独立董事候选人。前述候选人简历附后。 本次提名的独立董事候选人不存在任 ...