长虹美菱:第十一届董事会第一次会议决议公告

长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-038 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第一次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于董事 会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求。 2.会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事吴定刚先生、钟明先 生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、程文龙先生出 席了现场会议，董事洪远嘉先生以通讯表决方式出席了本次董事会。 4.经全体董事共同推举董事吴定刚先生主持本次会议，公司部分监事和高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司 ...