广州浪奇:第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－078 广州市浪奇实业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以 电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，并于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中 董事刘勇、独立董事邢益强和吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％， 本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股 东大会审议。 2、审议通过公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》；（表决 结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 公司定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开 2023 年第四次临时股东 ...