红棉股份:董事会决议公告

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－012 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第五次会议的通知，并于 2024 年 4 月 1 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事邢益强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》；（表决结果为 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。） 公司第十一届董事会独立董事邢益强先生、邢良文先生、吴振强先生和和第 十届董事会独立董事谢岷先生分别向董事会提交了《独 ...