红棉股份:董事会秘书工作制度（2024年8月修订版）

第一章 总则 第一条 为规范广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书行为， 明确董事会秘书的职责、权利和义务，充分发挥董事会秘书的作用，完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，结合公司实际，修订本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会评价董事会秘书工作成绩的主要依 据。 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指定联络 人。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担相关法律、法规和《公司章程》对董事会 秘书所要求的责任和义务，享有相应的工作职权。 广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会秘书工作制度 （本制度于 2024 年 8 月 26 日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过） 第二章 董事会秘书任职资格 第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会提名委员会审核，经董事会聘任或解聘。 第六条 董事兼 ...