红棉股份:半年报董事会决议公告

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－044 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应到董事 人数的 100％，本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投 票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》；（表 决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 此议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半 ...