岭南控股:董事会十一届二次会议决议公告

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-063 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十 一 届 二 次 会 议 决 议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二 次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公 司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参 加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于制定<独立董事管理办法>的议案》（详见同日在巨 潮资讯网上披露的《独立董事管理办法（2023 年 12 月）》）； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、行政规章的规定，结合公司 ...