岭南控股:董事会十一届五次会议决议公告

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-009 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十 一 届 五 次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届五次 会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电 话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 6 人，实 际亲自出席会议董事 6 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全体 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议 的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 鉴于郑定全先生已于 2024 年 3 月 11 日辞去公司董事会秘书职务，经公 司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任石婷女士担任公司的董事 会秘书（简历附后），任期自公司董事会聘任之日起至公司第十一届董事会任 期届满。 石婷女士联系方式 ...