学大教育:董事会议事规则

董事会议事规则 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （本规则经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通 过，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范学大(厦门)教育科技集团股份有限公司董事会（以下简称"董 事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，以及《公司章程》制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 会议召开 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室初步形成会议提案后交 董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 召开董事会定期会 ...