学大教育:第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十六次会议通知已于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，本次 会议于 2024 年 6 月 19 日 9:30 在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会组成的议案》 为进一步完善上市公司治理结构，提高决策水平，根据《公司章程》、公司 《董事会专门委员会实施细则》以及中国证监会的有关规定，公司根据董事会实 际情况，对第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员进 行调整，具体组成情况如下，各专门委员会 ...