华金资本:独立董事工作制度（2023年12月）

独立董事工作制度 珠海华金资本股份有限公司 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及 股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关规定以及公司章程，结合公司实 际情况，特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和本公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，以确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员总人数的比例 ...