华金资本:第十届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-056 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十一次会议于 2023 年 12 月 25 日 10 时以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会 董事 11 名。会议的召开与召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 结合监管法规要求及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内 容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公 司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2023-058）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于修订 ...