华金资本:董事会议事规则（2024年1月）

董事会议事规则 珠海华金资本股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任， 独立董事的连任时间不得超过 6 年。 第五条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务，具体由公司证券事务部 经办。董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 第六条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成 员全部由董事组成。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应超 过半数，并担任召集人；审计委员会的召集人应当为会计专业背景的独立董事，其成员 应为不在公司担任高级管理人员的董事。各委员会应制定切实可行的工作细则，报董事 会审议通过后实施。 第三章 董事会会议 第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议是指年度、半年度会议， 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议；临时会议是指除定期会议 以外的会议，可多次召开。 第一条 为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则 ...