华金资本:第十届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-003 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十二次会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 1 月 19 日以电子 邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。符 合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补第十届董事会战略委员会委员的议案》 经审议，同意增补公司董事陈宏良先生（简历见附件）为公司第十届董事会战略 委员会委员，任期至第十届董事会届满之日止。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 经审议，同意对公司《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作规程》《关 联交易管理制度》等三项制度进行修订。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开 ...