华金资本:第十届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-020 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十五次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日 以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议的召开与召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的相关规定，为顺利完成董事会的换届选举，经提名委员会审核，董事会同意提名郭 瑾女士、谢浩先生、陈宏良先生、王一鸣先生、裴书华女士、罗宏健先生、韦洋先生 为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候 选人简历详见本公司同日在巨潮资讯网（ ...