华金资本:第十一届董事会第一次会议决议公告

珠海华金资本股份有限公司 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-034 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场结合通讯方式在横琴国际金融中心 33A 层本 公司会议室召开。鉴于公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 选举产生第十一届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。 本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，其中郭瑾董事、王一鸣董事、黄 燕飞董事、肖遂宁董事以通讯方式出席。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于选举董事长及副董事长的议案》 董事会同意选举郭瑾女士为公司董事长、谢浩先生为公司副董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。郭瑾女士、谢浩先生的个 人简历详见本公司于 2024 ...