华映科技:半年报董事会决议公告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日 披露的《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-046 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十七次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 8 月 21 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会 议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...