佛山照明:第十届董事会第一次会议决议公告

公告编号：2024-059 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 10 月 10 日以现场及通讯（视频）相结合 方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，其中董事 陈明杰、胡逢才、李希元、张仁寿以视频方式出席会议。监事会全体 监事、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由万山先生主持， 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 如下议案： 1、审议通过关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 1 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 经选举，万山先生为公司第十届董事会董事长、公司法定代表人； 庄坚毅先生为公司第十届董事会副董事长。任期与公司第十届董事会 任期一致。 2、审议通过关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员 的议案。 3、审 ...