佛山照明:董事会审计、合规与风险管理委员会议事规则

佛山电器照明股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，加强审计和合规、风险管理工作，完善公司治理结 构，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，公司董事会设立审计、 合规与风险管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计、合规与风险管理委员会是董事会下设的专门工作 机构，在公司章程和董事会授权范围内履行职责，主要负责内、外部 审计的监督、核查和沟通工作、公司内控制度的审查工作、公司风险 管理以及合规管理等，对董事会有关决策提供建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计、合规与风险管理委员会成员由三至五名董事组成， 独立董事占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 （三）审核年度审计计划和重点审计任务，并定期听取审计报告； 第五条 审计、合规与风险管理委员会设主任委员一名，由会计 专业的独立董事委员担任，负责主持工作，主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计 ...