湖南投资:湖南投资2023年度第6次董事会（临时）会议决议公告

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-031 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 6 次董事会（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度第 6 次董事 会（临时）会议通知于 2023 年 8 月 25 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会（临时）会议于 2023 年 8 月 29 日以传签方式召开。 3.本次董事会（临时）会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的 董事人数 8 人。 4.本次董事会（临时）会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于董事会授 权董事长代行总经理职责的议案》： 鉴于公司原总经理陈小松先生到龄退休已辞去总经理职务，为完善公 司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《 ...