湖南投资:监事会决议公告

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-012 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 2 次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 2 次监事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面和通讯等方式发出。 2.本次监事会会议于 2024 年 4 月 1 日在湖南投资大厦 6 楼会议 室召开。 3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监 事人数 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年 度报告》（全文及摘要）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》 （全文及摘要）的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映 ...