创元科技:战略委员会实施细则(2024年修订稿)

创元科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 创元科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经 2024 年 02 月 23 日召开的第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过， 须提请 2024 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司发展战略、经营规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司战 略管理水平，完善公司发展战略，健全投资和融资决策程序，加强决策科学性， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司发展战略和重大投资、融资方案等方面的事项进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名 ...