创元科技:第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 创元科技股份有限公司 独立董事：顾秦华、梁俪琼、葛卫东、袁彬 2024 年 03 月 26 日 第 1 页 共 1 页 创元科技第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 创元科技股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 03 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 独立董事 4 名，实际参加独立董事 4 名，全体独立董事共同推举顾秦华先生召集 并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预案： 一、关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的预案。 公司就关于与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》事项与我们 进行了沟通。经审核，我们认为，鉴于财务公司能为公司提供长期优质的金融服 务，因生产经营需要，公司拟与财务公司续签的《金融服务协议》，遵循了平等 自愿的原则，未影响公司的独立性，没有损 ...