创元科技:第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告

创元科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次临 时会议于 2024 年 03 月 25 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发 出会议通知。 创元科技股份有限公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告（ls2024-A13） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A13 2、第十届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 03 月 27 日以通讯表决 方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了： 1、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新制定的《独立董事 ...