创元科技:第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

创元科技第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 04 月 02 日以现场方式召开。本次会议应参加独立 董事 4 名，实际参加独立董事 4 名，全体独立董事共同推举顾秦华先生召集并主 持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预（议） 案： 一、关于 2023 年度利润分配预案的审查意见 经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关规 定编制 2023 年度利润分配预案，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司盈 利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在 保证公司正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报，符合有关 法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东 ...