创元科技:半年报董事会决议公告

创元科技第十届董事会第七次会议决议公告（ls2024-A38） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A38 创元科技股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 08 月 06 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下预（议）案： 1、公司 2024 年半年度报告（全文）及其摘要。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、第十届董事会第七次会议于 2024 年 08 月 16 日以现场结合通讯方式在苏州工业 园区苏桐路 37 号公司会议室召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实 际参 ...