创元科技:第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

创元科技第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 创元科技股份有限公司第十届董事会 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于使用闲置资金进行委托理财的议案的审查意见。 经审阅，我们认为公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的 审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。 第 1 页共 3 页 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 08 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 独立董事 4 名，实际参加独立董事 4 名，全体独立董事共同推举顾秦华先生召集 人。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章 程》、公司《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预（议）案： 一、关于 2024 年半年度计提资产减值准备报告的审查意见。 经审阅，我们认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规 定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反 映公司的财务状况和经营成 ...